股東會會議紀(jì)要

時間：2025-06-27 15:02:10 會議紀(jì)要我要投稿

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股東會會議紀(jì)要(合集18篇)

　　在平日的生活或工作學(xué)習(xí)中，會議紀(jì)要在處理事務(wù)上使用的情況越來越多，會議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。我們該怎么擬定會議紀(jì)要呢？下面是小編為大家整理的股東會會議紀(jì)要(合集18篇)，歡迎大家分享。

股東會會議紀(jì)要(合集18篇)

　　股東會會議紀(jì)要1

　　時間：

　　20xx年3月5日

　　地點：

　　長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx

　　記錄員：xx

　　會議內(nèi)容：

　　一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的'變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：

　　經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認(rèn)繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

　　三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

　　四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　股東會會議紀(jì)要2

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 記錄員：xx

　　會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認(rèn)繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

　　三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

　　四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的`任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為XXX ，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

　　股東會會議紀(jì)要3

　　一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產(chǎn)品對高價產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強(qiáng)服務(wù)，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。

　　二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達(dá)到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的'戰(zhàn)略看法。

　　三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù)。

　　四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準(zhǔn)備(各地備案)好前，謹(jǐn)慎提價。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設(shè)計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!

　　五，目前控貨結(jié)束，積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。

　　六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。

　　七，從公司和南方所市場調(diào)研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調(diào)研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。

　　八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添椖浚硎苷邇?yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實質(zhì)進(jìn)展會公告。

　　九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場化;重點是系統(tǒng)全面的人才引進(jìn)。

　　股東會會議紀(jì)要4

　　古交市XXXXXXX有限公司

　　20xx年第一次股東會議決議

　　20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有XXX、XXX，會議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。

　　二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉XXX為執(zhí)行董事。

　　三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由XXX擔(dān)任。

　　四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉XXX擔(dān)任。

　　五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　六、一致通過太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。

　　七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　八、全體股東保證所提供的.材料真實、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

　　九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。

　　十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續(xù)。

　　表決情況：

　　對本次股東會決議，持贊同意見的股東X人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

　　股東簽名：

　　XXXX年XX月XX日

　　股東會會議紀(jì)要5

　　會議時間：20xx年5月3日

　　會議地點：XXX

　　會議氣氛：XXX

　　參會人數(shù)：約30人

　　評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應(yīng)該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續(xù)降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

　　4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。

　　5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。

　　6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點的限制。

　　7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。

　　8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的.物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

　　9、分紅比例應(yīng)該不會下降。

　　10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長率。

　　股東會會議紀(jì)要6

　　一、時間：

　　x年10月12日

　　二、地點：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;

　　2、公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

　　3、通過X有限公司章程。

　　4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。

　　5、全權(quán)委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月12日

　　股東會會議紀(jì)要7

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

　　會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、有限公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的'比例，持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

　　股東會會議紀(jì)要8

　　一、會議時間：

　　20xx年3月12日

　　二、會議地點：

　　三、會議召集及主持人：

　　四、出席會議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會議議程：

　　1、宣布開會并通報會議出席人員情況，

　　2、總裁/董事長做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃的報告。

　　3、行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

　　4、財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預(yù)算的'報告。

　　5、監(jiān)事會工作報告。

　　6、提案。

　　7、股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。

　　8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。

　　9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

　　10、宣布會議結(jié)束。

　　七、會議審議事項及結(jié)果：

　　（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。

　　（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。

　　（三）會議決定聘用會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，

　　八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。

　　股東會會議紀(jì)要9

　　長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

　　一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

　　2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

　　同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的.股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

　　二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

　　1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

　　2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

　　3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實施細(xì)則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

　　股東會會議紀(jì)要10

　　股東會會議紀(jì)要范文一有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于xxxx年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以XX比例通過）

　　一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司xx%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方xxx，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的.股份分別是xx%。

　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

　　五、本決議正本一式六份，一份報工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

　　股東簽字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

　　股東會會議紀(jì)要11

　　中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的'議案。

　　同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。

　　股東會會議紀(jì)要12

　　一、時間：___年5月20日

　　二、地點：______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

　　三、參加人：_________

　　四、主持人：_________

　　五、會議內(nèi)容：

　　1、選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　2、討論通過公司章程

　　六、會議決議：

　　1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事。

　　2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。

　　3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)A區(qū)55號。

　　4、全體股東一致同意委托______辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。

　　全體股東簽字：_________

　　股東會會議紀(jì)要13

　　會議時間：

　　XX年XX月XX日

　　會議地點：

　　在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）

　　會議性質(zhì)：

　　臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會。

　　會議議題：

　　協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的'其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動），進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔(dān)任組長、由XX擔(dān)任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動）。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容：XX。

　　股東會會議紀(jì)要14

　　一、時間：

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內(nèi)容：

　　變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　年月日

　　股東會會議紀(jì)要15

　　會議時間：

　　會議地點：公司辦公室

　　參加人員：全體股東

　　會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會議。

　　會議性質(zhì)：臨時

　　會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年月日電話通知了全體股東，本次會議應(yīng)到股東人，實到人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：

　　一、會議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。

　　二、股東出資情況：注冊資本萬元，實收資本萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資萬元)。

　　三、公司經(jīng)營范圍：

　　四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：

　　(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

　　(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

　　五、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：(蓋章)

　　年月日

　　股東會會議紀(jì)要16

　　這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。

　　上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長向與會人員通報外省市進(jìn)滬產(chǎn)品質(zhì)量問題，宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。

　　外省市phc管樁質(zhì)量的主要問題反映在四個方面:

　　一、以a樁替代ab樁;

　　二、端板偏簿，不合規(guī)范;

　　三、箍筋間距不按標(biāo)準(zhǔn)配置;

　　四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問題的通病。

　　副站長同時對上海市個別企業(yè)存在的一些問題進(jìn)行了分析，如phc管樁的標(biāo)識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產(chǎn)生了一定的負(fù)面效應(yīng)。與此同時，也肯定了對現(xiàn)場質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實實給企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)敲響了一次警鐘。

　　在會上，副站長向與會企業(yè)表示，上海市質(zhì)監(jiān)分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報必查，有問題必通報，與企業(yè)共同努力維護(hù)行業(yè)產(chǎn)品的生命力。

　　x公司經(jīng)理王重作了重點發(fā)言，針對當(dāng)前管樁市場的現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準(zhǔn)入制度，要有一個技術(shù)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。

　　在會上，x有限公司介紹了先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗，得到了行業(yè)同行的肯定。

　　會上，大家對x有限公司的預(yù)應(yīng)力方樁的`產(chǎn)品技術(shù)特點和生產(chǎn)工藝進(jìn)行熱烈的探討。

　　最后，上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時，一定要做到企業(yè)自愛，維護(hù)行業(yè)的信譽，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督力度，共同維護(hù)管樁市場穩(wěn)定。