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      公司董事會章程

      時間:2024-08-15 10:44:39 公司章程 我要投稿

      [經(jīng)典]公司董事會章程6篇

        在快速變化和不斷變革的今天,人們運用到章程的場合不斷增多,章程起著規(guī)定組織紀(jì)律的作用。擬章程需要注意哪些問題呢?以下是小編收集整理的公司董事會章程,希望能夠幫助到大家。

      [經(jīng)典]公司董事會章程6篇

      公司董事會章程1

        我國《公司法》明確規(guī)定,訂立公司章程是設(shè)立公司的條件之一。

        第一章 總 則

        第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由 出資設(shè)立 有限責(zé)任公司,(以下簡稱公司)特制定本章程。

        第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

        第二章 公司名稱和住所

        第三條 公司名稱: 。

        第四條 住所: 。

        第三章 公司經(jīng)營范圍

        第五條 公司經(jīng)營范圍:

        第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時間

        第六條 公司注冊資本: 萬元人民幣。

        第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資方式、出資時間如下:

      股東姓名或名稱



      出資數(shù)額(萬元)



      出資方式



      出資時間



      (驗資出具的報告時間)







        第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

        第八條 股東行使下列職權(quán):

        (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

        (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;

        (三)審議批準(zhǔn)董事會的報告;

        (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;

        (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

        (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

        (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

        (八)對發(fā)行公司債券作出決定;

        (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

        (十)修改公司章程;

        (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

        第九條 股東作出的公司經(jīng)營方針和投資計劃的決定,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽字后置備于公司

        第十條 公司設(shè)董事會,成員為 人(注:成員人數(shù)應(yīng)為3-13人),由股東決定產(chǎn)生。董事任期 年(注:3年以下),任期屆滿,可連選連任。

        董事會設(shè)董事長一人,副董事長 人,由董事會選舉產(chǎn)生。

        第十一條 董事會行使下列職權(quán):

        (一)負(fù)責(zé)股東報告工作;

        (二)執(zhí)行股東的決定;

        (三)審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

        (四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

        (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

        (六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

        (七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

        (八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

        (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;

        (十)制定公司的基本管理制度;

        (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

        第十二條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

        第十三條 董事會決議的表決,實行一人一票。

        三分之一以上的董事可以提議召開董事會會議,并于會議召開前十日通知全體董事。

        董事會對所議事項應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效,并應(yīng)做成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

        第十四條 公司設(shè)經(jīng)理,由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

        (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;

        (二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

        (三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

        (四)擬訂公司的基本管理制度;

        (五)制定公司的具體規(guī)章;

        (六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;

        (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

        (八)董事會授予的其他職權(quán)。

        經(jīng)理列席董事會會議。

        第十五條公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事 人(注:1-2人),由股東選舉產(chǎn)生;

        監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。

        第十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

        (一)檢查公司財務(wù);

        (二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

        (三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

        (四)向股東議提出提案;

        (五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

        (六)公司章程規(guī)定的'其他職權(quán)。

        監(jiān)事可以列席董事會會議。

        第六章 公司的法定代表人

        第十七條 董事長為公司的法定代表人,股東認(rèn)為必要時有權(quán)更換經(jīng)理為公司的法定代表人。

        第十八條 法定代表人行使下列職權(quán):

        (一)檢查股東決定的落實情況,并向股東報告;

        (二)代表公司簽署有關(guān)文件;

        (三)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報告。

        第七章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項

        第十九條 公司的營業(yè)期限 年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

        第二十條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記:

        (一)公司被依法宣告破產(chǎn);

        (二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

        (三)股東決定解散;

        (四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

        (五)人民法院依法予以解散;

        (六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

        第八章 附 則

        第二十一條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。

        第二十二條 本章程一式 份,并報公司登記機關(guān)一份。

        自然人股東親筆簽字:

        或法人單位股東加蓋公章:

        公司法定代表人簽名:

        年 月 日

      公司董事會章程2

        為了規(guī)范本公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定本章程。

        第一章 公司名稱和住所

        第一條 公司名稱:昆明××有限(責(zé)任)公司

        第二條 公司住所:昆明市××路××號××室

        第二章 公司經(jīng)營范圍

        第三條 公司經(jīng)營范圍:××××(經(jīng)營項目應(yīng)符合國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語)。

        第三章 公司注冊資本

        第四條 公司注冊資本:人民幣××萬元

        股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注冊資本,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

        第四章 公司股東名錄

        第五條 公司股東名錄:

        股東名稱 認(rèn)繳出資額 出資 出資 持股比例

        或姓名 (萬元) 方式 時間 (%)

        貨幣或非貨幣

        第六條 股東認(rèn)繳出資額的時間由全體股東約定。

        第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

        第七條 股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機構(gòu),行使下列職權(quán):

        (1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

        (2)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;

        (3)審議批準(zhǔn)董事會的報告;

        (4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事(會)的報告;

        (5)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

        (6)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

        (7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

        (8)對發(fā)行公司債券作出決議;

        (9)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

        (10)修改公司章程;

        全體股東約定的其他職權(quán):

        (11)

        (12)

        對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

        第八條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

        第九條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

        第十條 股東會會議分為定期會議和臨時會議,并應(yīng)當(dāng)于會議召開 (15日)以前通知全體股東(全體股東約定)。定期會議應(yīng)于每年 月按時召開(全體股東約定)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。

        第十一條 股東會會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

        董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

        第十二條 股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議,決議應(yīng)由代表 以上表決權(quán)的股東表決通過(全體股東約定)。但公司修改章程、增加或者減少注冊資本,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

        股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

        第十三條 公司設(shè)董事會,成員為 人(3至13人),由股東會選舉產(chǎn)生。董事任期 年(不得超過三年),任期屆滿,可連選連任。

        董事會設(shè)董事長1人,可設(shè)副董事長 人(可不設(shè)),由董事會選舉產(chǎn)生(也可由全體股東約定產(chǎn)生辦法)。董事長、副董事長任期 (三)年(全體股東約定),任期屆滿,可連選連任。

        董事會對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

        (1)召集股東會,并向股東會報告工作;

        (2)執(zhí)行股東會決議;

        (3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

        (4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

        (5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

        (6)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

        (7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

        (8)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

        (9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;

        (10)制定公司的基本管理制度;

        (11)公司不得為他人提供擔(dān)保;(對公司為他人提供擔(dān)保作出決議,擔(dān)保數(shù)額不得超過 萬元)

        全體股東約定的其他職權(quán):

        (12)

        第十四條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

        第十五條 董事會決議的表決,實行一人一票。

        董事會會議應(yīng)由 以上的董事出席(全體股東約定),對所議事項作出的決定應(yīng)由占全體董事 以上的董事表決通過方為有效(全體股東約定),并應(yīng)作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

        第十六條 公司經(jīng)理1名,由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

        (1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;

        (2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

        (3)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

        (4)擬定公司的基本管理制度;

        (5)制定公司的具體規(guī)章;

        (6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財務(wù)負(fù)責(zé)人;

        (7)決定聘任或者解聘除應(yīng)有董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

        (8)董事會授予的其他職權(quán):

        全體股東約定的其他職權(quán):

        (9)

        經(jīng)理列席董事會會議。

        第十七條 公司設(shè)監(jiān)事會,成員為 人(不得少于三人),[或者公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事 人(1-2人),]由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可連選連任。

        監(jiān)事會設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。(本款僅限于公司設(shè)監(jiān)事會的情形)

        第十八條(設(shè)監(jiān)事會條款)監(jiān)事會每年召開 次會議(至少一次),監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

        監(jiān)事會會議應(yīng)由 以上的監(jiān)事出席(全體股東約定),所作出的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

        監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

        第十九條 監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司監(jiān)事行使下列職權(quán):

        (1)檢查公司財務(wù);

        (2)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會議決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

        (3)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

        (4)提議召開臨時股東會會議,在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會議;

        (5)向股東會會議提出提案;

        (6)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

        全體股東約定的其他職權(quán):

        (7)

        (8)

        監(jiān)事列席董事會會議。

        第二十條 公司董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

        第六章 公司法定代表人

        第二十一條 公司法定代表人由______(董事長或經(jīng)理)擔(dān)任(全體股東約定)。公司法定代表人姓名為 。

        第七章 股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的'其他事項

        第二十二條 公司的營業(yè)期限為 年/長期(全體股東約定),自《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

        第二十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。

        第二十四條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意;公司未就出資轉(zhuǎn)讓召開股東會的,股東應(yīng)就其出資轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)該購買該轉(zhuǎn)讓的出資;不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

        經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

        第二十五條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記:

        (1)公司被依法宣告破產(chǎn);

        (2)公司營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

        (3)股東會決議解散;

        (4)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

        (5)人民法院依法予以解散;

        (6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

        全體股東約定的其他條款

        第 條

        第八章 附 則

        第二十六條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。

        第二十七條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

        第二十八條 本章程經(jīng)各方出資人共同修訂,自公司變更之日起生效。

        第二十九條 本章程一式 份,股東各留存一份,公司留存一份,并報公司登記機關(guān)備案一份。

        全體股東簽名、蓋章:

        昆明××有限(責(zé)任)公司

        年 月 日

      公司董事會章程3

        為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議,本次會議于召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會成員______、______、______出席了本次會議,全體股東均已到會。

        股東會一致通過修改公司章程的決議如下:

        一、____________。

        二、____________。

        三、____________。

        ______公司

        股東會成員(簽字):

        ______、______、______

        ______年______月______日

      公司董事會章程4

        為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開股東會會議,本次會議于召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會成員______、______、______出席了本次會議,全體股東均已到會。股東會一致通過修改公司章程的決議如下:

        風(fēng)險提示:

        董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的'過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

        一、____________。

        二、____________。

        三、____________。風(fēng)險提示:

        董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

        ______公司股東會成員(簽字):______、______、

        ________年____月____日

      公司董事會章程5

        第一章總 則

        第一條 為規(guī)范公司的行為,保障公司股東的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國公司法有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,特制定本章程。

        第二條 公司名稱:_________________有限公司

        公司住所:____________________________

        第三條公司由_____________、_______________、______________共同投資組建。公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊,取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營期限為_______年。

        第四條公司為有限責(zé)任公司,實行獨立核算,自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

        第五條公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護(hù)國家利益和社會公共利益,接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

        &

        第二章經(jīng)營范圍

        第六條經(jīng)營范圍:__________________________________________________________

        第三章注冊資本及出資方式

        第七條公司注冊資本為人民幣_________萬元。

        第八條公司各股東的出資方式和出資額:

        (一)___________以________出資,為人民幣_______萬元,占_____%.

        (二)___________以________出資,為人民幣_______萬元,占_____%

        (三)___________以________出資,為人民幣_______萬元,占_____%

        第九條股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資,股東全部繳納出資后,必須經(jīng)法定的

        驗資機構(gòu)驗資并出具證明(以非貨幣形式出資的,章程應(yīng)就實物轉(zhuǎn)移的方式,工業(yè)產(chǎn)權(quán),非專利技術(shù),土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜及期限作出規(guī)定)。

        第四章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

        第十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。

        經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

        第五章股東和股東會

        第十二條 股東是公司的出資人,股東享有以下權(quán)利:

        (一)根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

        (二)有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);

        (三)查閱股東會記錄何財務(wù)會計報告;

        (四)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;

        (五)依法轉(zhuǎn)讓出資,優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

        (六)優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本;

        (七)公司終止后依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

        第十三條 股東負(fù)有以下義務(wù):

        (一)繳納所認(rèn)繳的出資;

        (二)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù);

        (三)公司辦理工商登記后,不得抽回出資;

        (四)遵守公司章程規(guī)定。

        第十四條 公司股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機構(gòu)。

        第十五條 股東會行使下列職權(quán):

        (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

        (二)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;聘任或者解聘公司經(jīng)理,決定其報酬事項;

        (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

        (四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的'報告;

        (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;

        (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

        (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

        (八)對公司增加或者減少注冊資作出決議;

        (九)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

        (十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議

        (十一)修改公司章程。

        第十六條 股東會會議一年召開一次。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時,代表四分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事或監(jiān)事,可提議召開臨時會議。

        第十七條 股東會會議由執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時,由其指定的其它股東主持。

        第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議,必須經(jīng)代表三分之二表決權(quán)的股東通過。

        第十九條 股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決議作出會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

        第六章執(zhí)行董事

        第二十條 公司設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事為公司的法定代表人,兼任公司經(jīng)理。

        第二十一條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán);

        (一)負(fù)責(zé)召集股東會,并向股東會報告工作;

        (二)執(zhí)行股東會的決議;

        (三)決定、實施公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

        (四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案;

        (五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

        (六)制定公司增加或者減少注冊資本的方案;

        (七)擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

        (八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

        (九)聘任或者解聘公司的副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報酬事項;

        (十)制定公司的基本管理制度。

        第二十二條 執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務(wù)。

        第七章 監(jiān) 事

        第二十三條 公司設(shè)監(jiān)事一人,任期三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

        第二十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

        (一)檢查公司財務(wù);

        (二)對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

        (三)當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;

        (四)提議召開臨時股東會。

        第八章 財務(wù)會計制定

        第二十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。

        第二十六條 公司應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告,依法經(jīng)審查驗證,并在制定后十五日內(nèi),報送公司全體股東。

        第二十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

        第二十八條 公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,先用當(dāng)年利潤彌補虧損。

        第二十九條 公司彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤,按照股東出資比例分配。

        第九章公司的解散和清算辦法

        第三十條 公司有下列情形之一的,可以解散:

        (一)營業(yè)期限屆滿;

        (二)股東會決議解散;

        (三)因公司合并或者是分立需要解散的;

        (四)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;

        (五)其他法定事由需要解散的。

        第三十一條 公司依照前條第(一)項、第(二)項規(guī)定解散的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組,清算組人選有股東會確定;依照前第(四)、(五)向規(guī)定解散的,由有關(guān)主管機關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組,進(jìn)行清算。

        第三十二條 清算組應(yīng)按國家法律、行政法規(guī)清算,對企業(yè)財產(chǎn)、債券、債務(wù)進(jìn)行全面清算,編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單,制定清算方案,報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)。

        第三十三條 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)提出清算報告并造具清算期內(nèi)收支報表和各種財務(wù)帳冊,經(jīng)注冊會計師或?qū)徲嫀燆炞C,報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)后,向原工商登記機關(guān)申請注銷登記,經(jīng)核準(zhǔn)后,公告公司終止。

        第十章 附 則

        第三十四條 本章程經(jīng)股東簽名、蓋章,在公司注冊后生效。

        股東簽名、蓋章:_________________

        __________________

        ___________________

        年 月 日

      公司董事會章程6

        公司章程是各位股東成立公司、公司成立后運營的重要文件依據(jù)。

        第一章 總 則

        第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由_________等______方共同出資,設(shè)立________有限責(zé)任公司(注:以下簡稱公司),特制定本章程。

        第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn);公司章程中未載明事項按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。

        第二章 公司名稱和住所

        第三條 公司名稱:________________________ 。

        第四條 住所:____________________________ 。

        第三章 公司經(jīng)營范圍

        第五條 公司經(jīng)營范圍(注:根據(jù)實際情況具體填寫):______________________________

        第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時間

        第六條 公司注冊資本:______萬元人民幣。

        公司增加和減少注冊資本,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本,應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并在三十日內(nèi)在報紙上公告不設(shè)董事會的公司章程范本。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

        公司增加和減少注冊資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。

        第七條 股東的姓名(名稱)、認(rèn)繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下:

        項目期別

        股東姓名、名稱

        認(rèn)繳情況

        實繳情況

        出資額

        出資時間

        出資方式

        第二期

        第三期

        合計

        貨幣出資額:

        (注:公司設(shè)立時,全體股東的首次出資額不得低于注冊資本的百分之二十,也不得低于法定的注冊資本最低限額,其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足;其中投資公司可以在五年內(nèi)繳足。全體股東的貨幣出資金額不得低于注冊資本的百分之三十。請根據(jù)實際情況填寫本表,股東人數(shù)超過三人或者繳資次數(shù)超過三期的,應(yīng)按實際情況續(xù)填本表).

        第八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的',應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

        股東不按照前款規(guī)定繳納認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)向足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。 第九條本公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項:

        (一)公司名稱;

        (二)公司成立日期;

        (三)公司注冊資本;

        (四)股東的姓名或者名稱,繳納的出資額和出資日期;

        (五)出資證明書的編號和核發(fā)日期;

        (六)出資證明書由公司蓋章。

        第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

        第十條 股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機構(gòu),行使下列職權(quán):

        (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

        (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;

        (三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;

        (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;

        (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

        (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

        (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

        (八)對發(fā)行公司債券作出決議;

        (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

        (十)修改公司章程;

        (十一)其他職權(quán)(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除)。

        第十一條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持

        第十二條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)(注:此條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權(quán))。

        第十三條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。

        召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東(注:此條可由股東自行確定時間)。

        定期會議(注:由股東自行確定)定時召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事提議召開臨時會議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。

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